GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...
UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
¿El delito tributario es fuente del lavado en Colombia?
Hace unos meses el Congreso de la República aprobó una reforma tributaria que tipificó el delito tributario y que tuvo bastante cobertura...
Departamento de Estado realiza informe sobre la situación de Colombia
En vísperas de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI, son muchas las expectativas y preguntas que tienen los países que estarán...
El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...
Las entrevistas de Infolaft a Carlos Díaz Fraga
El subdirector de la revista Infolaft tuvo la oportunidad de hacerle varias entrevistas al licenciado Carlos Díaz Fraga (qepd), secretario...