Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...
¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
El Gafi vs. el Instituto de Basilea: ¿Quién tiene la razón?
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/...
El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017
Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su...
Brasil se salva de caer en lista Gafi, por ahora
Esta tarde el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó una declaración en la que destaca ‘‘el progreso considerable de...
Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo
El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA)...