Esto fue lo que cambió en el Sarlaft financiero
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el pasado 22 de diciembre la Circular Externa 55 de 2016 por medio de la cual hizo...
Lo que falta para preparar la casa con miras al examen de 2017
En diciembre vence el plazo que las autoridades colombianas envíen los cuestionarios al Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de...
Las medidas ALA/CFT de Estados Unidos
El pasado jueves El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo Asia Pacífico (GAP) publicaron en París una completa...
¿Cómo gestionar el riesgo con las PEP?
El término de las PEP nos ha puesto a discutir y conversar tanto a los oficiales de cumplimiento como a los gerentes comerciales,...
El Gafi vs. el Instituto de Basilea: ¿Quién tiene la razón?
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/...
El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017
Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su...