Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
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Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
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El Gafi revisará su estándar para entidades sin ánimo de lucro
En un comunicado del pasado 6 de noviembre, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que se hace necesario revisar la...
Monedas virtuales: cada vez más reales
Las monedas virtuales, en especial el bitcoin, han llamado la atención de autoridades, entidades financieras, comercios y el público en...