Brasil: en la mira del Gafi
Tras la plenaria realizada la semana pasada, el Gafi publicó un comunicado en el que se muestra ‘‘profundamente preocupado por la falta...
Latinoamérica ya no tiene ningún país en listas Gafi
Por medio de un comunicado el Gafi anunció que Panamá fue retirado de la lista gris de jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...