Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
¿Qué hacer con las PEP?
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben...
Sistema antilavado colombiano cambiará con o sin firma de acuerdo de paz
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Nicaragua salió de 'lista gris' del Gafi
El Grupo de acción Financiera Internacional (Gafi) decidió durante su plenaria de la semana anterior que Nicaragua y otros seis países ya...
La mala hora de Panamá
El retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno colombiano fue apenas un respiro para la administración del vecino país,...