Panamá continúa bajo la lupa del Gafi por ser propenso al lavado de activos
Aunque Panamá ha movilizado esfuerzos para ser eliminado de la lista internacional de naciones que favorecen el lavado de activos, en la...
Ecuador sale de lista ‘gris oscura’ de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para...
El Gafi le da prioridad al tema de financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realiza desde el pasado 22 de junio su segunda reunión plenaria del año. El encuentro...
El Gafi se pronuncia sobre el caso Fifa
Por medio de un comunicado, el Gafi señala que los ‘‘informes recientes sobre supuestas actividades de corrupción y lavado de dinero a gran...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
¿Qué hacer con las PEP?
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben...