Los bancos le salieron adelante a Gafi con el de-risking
La próxima semana en París (Francia) habrá plenaria de Gafi. Se espera que el organismo internacional apruebe la publicación de un informe...
Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México
La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector...
Países de Latinoamérica se beneficiaron de la reseña en lista Gafi: Presidente de Egmont
Así lo manifestó Sergio Espinosa, director de la UIF de Perú y presidente del Grupo Egmont, quien recordó que varios de los países...
La voz de la experiencia (entrevista Director UAF Panamá)
En entrevista exclusiva con Infolaft el director de la UAF de Panamá, Alejandro Melo, aprovechó para dar algunos consejos a las autoridades...
Preparación de Colombia para su evaluación entra en la recta final
Por estos días las autoridades del país están dedicadas a ‘poner la casa en orden’ para recibir a los evaluadores del FMI a mediados de...
Irán se aleja de la lista roja de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) se mostró satisfecho con el ‘‘compromiso político de alto...