Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...
La primera plenaria GAFI del año será realizada el 18 de febrero
Como es costumbre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará su primera plenaria del año en febrero, esta vez será en la...
Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento
Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...
Coldeportes asumió nuevas normas para prevenir el lavado de dinero en Colombia en el 2016
Respondiendo a la adopción de mejores prácticas y el fortalecimiento de la normatividad de cara a la Evaluación GAFI 2017,...
En Paraguay los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se duplicaron en el 2016
Gracias a la inclusión de más informantes, además del mejoramiento en la calidad de los reportes, La secretaría de Prevención de Lavado de...
Publican lista de bancos con sanciones por LA/FT en Panamá
La Superintendencia de Bancos de Panamá hoy hizo publica la lista de bancos sancionados por incumplir con la regulación de prevención del...