Tercer llamado de atención para Brasil
Luego de que en febrero de 2016 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitiera una declaración en la que expresaba su profunda...
Monedas virtuales pueden ser un instrumento para facilitar el dinero proveniente de actividades ilícitas- GAFI
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales...
Directora del FMI anuncia que lucha contra la corrupción será tema prioritario en los próximos años
Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó un discurso en la Plenaria del Grupo de Acción...
Los temas de la próxima plenaria de GAFI
En el último comunicado del Financial Action Task Force (FATF) se anunció que el GAFI se reunirá durante seis días en la ciudad de...
La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...