El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien
Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...
Las entrevistas de Infolaft a Carlos Díaz Fraga
El subdirector de la revista Infolaft tuvo la oportunidad de hacerle varias entrevistas al licenciado Carlos Díaz Fraga (qepd), secretario...
Gafi y grupo Egmont trabajan en informe sobre beneficiarios
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia. El Gafi...
Nueva advertencia de Gafi a Brasil
Luego de la reunión plenaria finalizada hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) emitió un comunicado en el que llama a...
Panamá participa en plenaria global del GAFI
En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se...
Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...