Gafi y grupo Egmont trabajan en informe sobre beneficiarios
Así lo anunció el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), una vez finalizó su reunión plenaria en París, Francia. El Gafi...
Nueva advertencia de Gafi a Brasil
Luego de la reunión plenaria finalizada hoy, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) emitió un comunicado en el que llama a...
Panamá participa en plenaria global del GAFI
En la plenaria se informó sobre la Evaluación Nacional de Riesgo de lavado de activos que fue recientemente publicada y mediante la cual se...
Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá
La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...
Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado
En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...
La primera plenaria GAFI del año será realizada el 18 de febrero
Como es costumbre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará su primera plenaria del año en febrero, esta vez será en la...