Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...
GAFILAT se reunirá del 29 de octubre al 3 de noviembre
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad...
Consejos para identificar al beneficiario final
El conocimiento del beneficiario final ha sido un tema que ha generado dificultades y preocupación para los oficiales de cumplimiento del...
GAFI en busca de analista de políticas
La Secretaría del GAFI está buscando analistas de políticas para contribuir a la labor de la entidad en materia de la lucha contra el...
GAFI inició evaluación mutua en Perú
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) inició el pasado jueves la evaluación mutua al sistema de lucha contra el lavado...
GAFI evalúa sistema de gestión de riesgo LA/FT de Irlanda
Según el GAFI Irlanda tiene un régimen sólido y eficaz para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pero podría...