La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...
Esto fue lo que ocurrió en la Plenaria del Gafi en París
Del 18 al 23 de febrero de este año se llevó a cabo la Semana Gafi 2018 en París que consistió en seis días en los que más de 700...
Estamos en la ‘Semana Gafi 2018’
Del 18 al 23 de febrero es la Semana Gafi 2018 en París, que consiste en seis días en los que más de 700 delegados de las 203...
El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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