Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...
G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos
Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron...
El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...
El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los...
El Gafi se plantea estándares de control a las criptomonedas
Según informó la agencia de noticias Reuters el pasado martes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) iniciará discusiones a...