Presidente del Gafi hace llamado global para luchar contra FT
Representantes de varios países del mundo y jefes de organizaciones internacionales se reunieron el pasado fin de semana en París, Francia...
Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año
Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online...
Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca correponsal
El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del...