Argentina y Cuba salen de la lista gris de Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de...
Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...
El Gafi se pronuncia sobre sector sin ánimo de lucro
El Gafi publicó, tras su plenaria de junio, un documento de tipologías acerca del abuso de las organizaciones sin fines de lucro (Osfl) por...
Todo sobre la reciente plenaria de Gafisud
Durante la XXIX plenaria de Gafisud, ahora Gafilat, quedó claro que el enfoque basado en riesgo que se deberá aplicar a...
Atención: Gafisud publicará nuevo informe de tipologías
Tras la plenaria de la semana anterior el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) cambió su denominación a Grupo de Acción...
Controles LA/FT: un enfoque internacional
Las entidades y sujetos obligados a cumplir con la regulación LA/FT deben implementar una serie de actividades de control como parte...