La publicación de las evaluaciones mutuas será un hito importante: Gafi
Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Inclusión de la mano de la prevención
La Superintendencia Financiera ratificó recientemente su propósito de continuar trabajando para aumentar la inclusión financiera en el país...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...
Los contadores y su falta de regulación LA/FT
Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...