Entrevista al Presidente del GAFI (1 junio)
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Giancarlo Del Búfalo, dialogó en exclusiva con el equipo de InfoLAFT*....
Entrevista al Director de GAFIC
Continuando con la serie de entrevistas realizadas a las autoridades más importantes del mundo en torno a la prevención del LA/FT, InfoLAFT...
Uruguay ejercerá Presidencia de GAFISUD en 2013 (6 agosto)
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de América del Sur (GAFISUD), realizada entre el 23 y 27 de julio en...
Valor agregado de la DDC: cumplimiento de FATCA (27 ago)
En lo que respecta a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, “conocer al cliente” y aplicar procedimientos...
Especial XII Congreso LA/FT Asobancaria (5 sep.)
En la presente edición, InfoLAFT presenta de forma detallada los aspectos más relevantes del XII Congreso Panamericano de Riesgo del Lavado...
Valoración del riesgo de la proliferación (11 sep.)
Se lee en el artículo 358 del código penal, vigente desde el 25 de julio de 2001, que comete delito de tenencia, fabricación y tráfico de...