Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Aspectos financieros del secuestro extorsivo
Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...
Jurisdicciones de alto riesgo
Bolivia, único país suramericano aún comprometido El Gafi ha señalado las jurisdicciones que considera no han implementado sus...
Propuestas para modificar las 40 + 9 recomendaciones
El Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el pasado 27 de junio un documento de consulta pública en el cual presenta...
Argentina está haciendo la tarea
InfoLAFT ha venido publicando las diferentes normas que han sido expedidas por la Unidad de Información Financiera - UIAF de Argentina con...
Vaticano nombra nuevo director de la AIF
El Cardenal Attilio Nicora, quien fue nombrado por Benedicto XVI el pasado mes de enero como Presidente de la Autoridad de Información...