Plenaria GAFI: se publicarán nuevas tipologías (26 junio)
El anuncio oficial fue realizado este lunes 25 de junio, tras la realización de la plenaria del Grupo de Acción Financiera...
GAFI para rato (1 junio)
El período del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se prolongó hasta el 31 de diciembre de 2020. La decisión fue...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Recordando los sectores económicos (27 marzo)
En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención...
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...