¿De qué hablará el GAFI en su plenaria? (feb 5)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más...
Retrospectiva internacional 2012 (dic 26)
El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas...
El GAFI en 2013 (dic 26)
A través de un comunicado de prensa el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entregó detalles de su programa para 2013. Además,...
Latinoamérica frente a las 40 (dic 26)
La licenciada Susan Paola Rojas, exintendente de la Intendencia de Verificación Especial de Guatemala (IVE), analiza en el presente...
Las UIF de Sudamérica (dic 4)
Las Unidades de Información Financiera (UIF) se constituyen en parte fundamental de la lucha contra el LA/FT en cada uno de los países a...
Lo más destacado de la plenaria GAFI (29 oct)
Entre el 17 y 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizó en París, Francia, su última plenaria del año. Los...