Avance: GAFI reconoce trabajo de Bolivia y Cuba (feb 22)
La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que acaba de finalizar en París, Francia, deja como principales noticias...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
Prospectiva internacional 2013 (ene 21)
Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica...
¿De qué hablará el GAFI en su plenaria? (feb 5)
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dio a conocer los temas principales que tratará en su plenaria de febrero. Los más...
Retrospectiva internacional 2012 (dic 26)
El 2012 fue un año histórico en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo a nivel mundial: fueron modificadas...