Inclusión de la mano de la prevención
La Superintendencia Financiera ratificó recientemente su propósito de continuar trabajando para aumentar la inclusión financiera en el país...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...
Los contadores y su falta de regulación LA/FT
Aunque el GAFI señala los deberes de debida diligencia del cliente que se deben aplican a los contadores, en Colombia no existe regulación...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...
Gafi publicará importantes documentos contra el LA/FT (jun 21)
La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
InfoLAFT entrevistó en exclusiva al actual presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el noruego Bjorn Skogstad Aamo....