México pasa el examen
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó recientemente el séptimo Informe de Avance de México. Allí destacó los cambios...
El trabajo de Paraguay en contra del LA/FT
En entrevista con infolaft el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (...
Detalles de la identificación del riesgo
Con el ánimo de guiar el desarrollo de esta etapa de identificación de eventos de riesgo, infolaft dará algunas pautas sobre la manera como...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...
Temas de la Plenaria del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará entre el 12 y 14 de febrero su primera Plenaria del año. ¿Cuáles...