Atención: Gafisud publicará nuevo informe de tipologías
Tras la plenaria de la semana anterior el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) cambió su denominación a Grupo de Acción...
Controles LA/FT: un enfoque internacional
Las entidades y sujetos obligados a cumplir con la regulación LA/FT deben implementar una serie de actividades de control como parte...
México pasa el examen
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó recientemente el séptimo Informe de Avance de México. Allí destacó los cambios...
El trabajo de Paraguay en contra del LA/FT
En entrevista con infolaft el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (...
Detalles de la identificación del riesgo
Con el ánimo de guiar el desarrollo de esta etapa de identificación de eventos de riesgo, infolaft dará algunas pautas sobre la manera como...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...