GAFI y el sector asegurador
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI...
Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...
Avance: GAFI reconoce trabajo de Bolivia y Cuba (feb 22)
La plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que acaba de finalizar en París, Francia, deja como principales noticias...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
Prospectiva internacional 2013 (ene 21)
Quizá la mayor expectativa para 2013 en temas relacionados con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo radica...