Gafi publicará importantes documentos contra el LA/FT (jun 21)

La más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) no presentó mayores cambios en sus listas (gris y gris oscura). Lo que sí se aprobó fue la publicación de importantes documentos para la lucha contra el LA/FT en sectores específicos.    

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    Según informó el Gafi a través de un comunicado, la plenaria realizada entre el 19 y 21 de junio en Oslo, Noruega, permitió aprobar y publicar:  

• Orientaciones sobre un enfoque basado en el riesgo para las tarjetas prepago, pagos móviles y servicios de pago a través de Internet.
• Orientaciones para la aplicación de las disposiciones financieras de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva (Recomendación 7).
• Orientaciones sobre los riesgos que representan las personas expuestas políticamente (recomendaciones 12 y 22).

  Adicionalmente, se anunció la publicación de documentos sobre mejores prácticas para aplicar sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo (Recomendación 6) y mejores prácticas internacionales para adelantar la lucha contra el uso de organizaciones sin ánimo de lucro para fines delictivos. También se anunció la publicación de estudios sobre:  

• Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de la falsificación de moneda.
• Vulnerabilidades de los profesionales del derecho ante el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

  Los mencionados documentos, orientaciones y estudios se publicarán en el transcurso de los próximos días en la página www.fatf-gafi.org