Un problema inmensurable
En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...
Los artículos que valen la pena recordar
InfoLAFT presenta una selección de los artículos más relevantes publicados a lo largo del año 2011, por considerar que fueron de gran...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Aspectos financieros del secuestro extorsivo
Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...
Jurisdicciones de alto riesgo
Bolivia, único país suramericano aún comprometido El Gafi ha señalado las jurisdicciones que considera no han implementado sus...
Propuestas para modificar las 40 + 9 recomendaciones
El Grupo de acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el pasado 27 de junio un documento de consulta pública en el cual presenta...