Empresas que cambiaron por pandemia tienen riesgo de LA/FT
La afirmación es realizada por Julio Aguirre, uno de los conferencistas internacionales invitados al Congreso Hemisférico de Panamá...
Europa crearía superintendencia continental contra el lavado de activos
La novedosa propuesta será debatida por el Parlamento Europeo. También se estudiará la unificación de normas y la elaboración de una nueva...
Congreso Hemisférico de Panamá: clave para evitar lavado de activos
Entre el 18 y el 20 de agosto de 2021 se realizará la versión 25 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de...
ABCPLAT, congreso internacional contra el lavado de activos
Entre el 22 y 23 de julio la Asociación Bancaria Costarricense estará realizando el Congreso de Prevención de Lavado de Activos ABCPLAT...
Lista GAFI actualizada: todo igual para Latinoamérica
Nicaragua y Panamá continúan reseñados en la lista GAFI actualizada de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas nacionales...
Vivimos en una época ideal para el fraude: serie de Netflix
Netflix lanzó una serie llamada ‘El dinero en pocas palabras’. En su primer capítulo explican por qué las estafas proliferan con tanta...