Oficiales de cumplimiento: sobrecarga de trabajo y falta de recursos
Una investigación periodística pone de presente las dificultades de los oficiales de cumplimiento para cumplir con sus funciones. La...
Principales delitos fuente de lavado de activos en Chile
Según un informe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país, se evidencia un aumento de las sentencias de lavado asociadas a...
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Participe en el CLADIT 2020, evento para oficiales de cumplimiento
Infolaft conversó en exclusiva con Ricardo Vélez Lara, miembro del equipo organizador del CLADIT 2020, un importante congreso...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
Así lo evidencia una encuesta publicada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente foro. Cerca del 40% de un...
Recesión económica afectaría lucha contra el lavado de activos
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