Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
Habría próximos cambios en la recomendación 1 del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hará ajustes en el estándar y recibirá opiniones y aportes de oficiales de cumplimiento...
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Dos países están listos para salir de lista gris de Gafi
Islandia y Mongolia cumplieron prácticamente con todas las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). El pasado...
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