Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales
Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...
Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales
Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...
Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...
Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...
Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...
Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi
La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...