Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...
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República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos
Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19. Sin lugar a...
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Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...
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