Debemos ser proporcionales en la supervisión: Director UIF de Perú
Sergio Espinosa, director de la UIF peruana, expuso en un foro internacional organizado por Infolaft las razones por las cuales este no es...
República Dominicana aplaza procesos de actualización de datos
Algunos sujetos obligados no tendrán que actualizar los datos de sus clientes mientras dure la emergencia por el Covid-19. Sin lugar a...
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Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...
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Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...