Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
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Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat
Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con...
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Siete puntos claves del nuevo compliance
La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...