Siete puntos claves del nuevo compliance
La compliance officer del Grupo CAP de Chile, Gabriela Gutiérrez, señaló durante el Foro Virtual Internacional de Infolaft en qué cambiará...
El GAFI requiere analistas de investigación
Este organismo internacional, especializado en la lucha contra el lavado de activos, está buscando analistas “calificados y motivados para...
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Supervisores deben acompañar a sus vigilados en la emergencia: Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) señaló que los sujetos obligados requieren “orientación” en esta difícil coyuntura....
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Aplazan la plenaria del Grupo Egmont
La decisión fue tomada como resultado de las “circunstancias excepcionales causadas por el Covid-19”. La reunión presencial del Grupo...