¿Cómo hizo EE.UU. para mejorar el conocimiento de beneficiarios finales?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mejoró la calificación de Estados Unidos en la recomendación 10, la cual hace...
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Por Covid-19 puede haber “demoras razonables” de cumplimiento: EE.UU.
El pronunciamiento fue realizado por la UIF de Estados Unidos (FINCEN por su sigla en inglés), luego de que ese país se convirtiera en el...
Servicios bancarios presenciales exponen a personas al Covid-19: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recordó que los gobiernos y empresas pueden utilizar la “flexibilidad incorporada” en...
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Serie de Netflix expone nuevos detalles sobre el caso HSBC
Uno de los capítulos de la serie Dirty Money revela la sencilla estrategia con la que algunos funcionarios del banco permitieron la...