La UIF de EE.UU. alerta por fraudes relacionados con Covid-19
La UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) solicitó a las entidades financieras que operan en esa jurisdicción estar “alerta...
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El GAFI publica guía de identidad digital
El organismo internacional publicó un documento en el que expone los riesgos y beneficios de usar sistemas de identificación digital....
Multan a director de riesgo en EE.UU. por limitar alertas
La sanción, por valor de USD 450.000 dólares, fue impuesta por la unidad de información financiera de EE.UU. (FINCEN por su sigla en...
Los problemas de los notarios para prevenir el LA/FT
Un reciente reporte publicado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) expone los puntos débiles que tienen los...
OCDE publica repositorio de señales de alerta
Hay señales de alerta relacionadas con personas, empresas, criptomonedas, comercio internacional y sector inmobiliario, entre otros. La...