Nicaragua es reseñada en lista gris del GAFI
Ya son dos los países integrantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que están en uno de los listados de GAFI....
Panamá continúa en la lista gris del GAFI
De acuerdo con el organismo internacional, el país centroamericano todavía tiene varias deficiencias para prevenir el lavado de activos...
El Gafi publicará documento sobre identidad digital
Así lo dio a conocer el organismo internacional por medio de un comunicado, publicado con ocasión de su reunión plenaria. Desde el...
Panamá regresa a la lista de paraísos fiscales de Europa
La noticia se da a pocos días de la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en la que se analizará la posible...
Entrevista al Secretario Antilavado de Uruguay
Uruguay obtuvo destacados resultados en su más reciente informe de evaluación. Infolaft entrevistó al Secretario Nacional Antilavado de...
OFAC sanciona a aerolínea venezolana Conviasa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. incluyó a la aerolínea comercial Conviasa dentro de la lista de sancionados por...