Papeles de Mossack Fonseca y su impacto en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
Panamá se prepara para su Congreso Hemisférico contra el Blanqueo de Capitales de 2018
Infolaft entrevistó a Julio Aguirre, quien hace parte del equipo que organiza el Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de...
El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...
ROS perdidos y ROS filtrados en investigación contra abogado de Trump
Varios reportes de operaciones sospechosas (ROS) entregados por el oficial de cumplimiento de un banco de Estados Unidos tienen bajo la...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
El Grupo Egmont se compromete a combatir la corrupción
El Grupo Egmont, que reúne las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de varios países del mundo y algunos otros organismos observadores...