Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online...
Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca correponsal
El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del...
“Las criptomonedas han causado muertes”: Bill Gates
El pasado miércoles el fundador de Microsoft, Bill Gates, dijo en una sesión de preguntas y respuestas (Ask Me Anything – AMA) en la...
Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal
El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central...
PwC publicó su Encuesta Global de Fraude y Crimen Económico de este año
Esta semana la firma de consultoría de servicios empresariales PwC publicó la versión 2018 de su Encuesta Global de Fraude y Crimen...
Escritor descubrió una tipología de lavado a través de Amazon
En notas recientes Infolaft ha informado de novedosas tipologías de lavado que han ido de la autocompra de canciones en iTunes a través de...