Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional - 2017
El pasado miércoles, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente al año 2017. Según...
La lista de jurisdicciones de riesgo del Gafi actualizada a febrero de 2018
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se celebnró en París entre el 18 y 23 de febrero de este año, el Grupo de Acción Financiera...
Unión Europea se plantea sancionar jurisdicciones de riesgo
En unas declaraciones televisadas para el canal France 2, el actual Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y...
Reino Unido exigirá a PEP que justifiquen sus fortunas
De acuerdo con la nueva ley que entra en vigencia este mes en el Reino Unido, los políticos, personas con exposición pública y criminales...
El Índice de Secreto Financiero de 2018 fue muy duro con EE.UU. y Panamá
Durante la última semana de enero pasado fue lanzada la versión 2018 del Índice de Secreto Financiero, un escalafón realizado por el...
EE.UU. quiere destapar otro escándalo de corrupción en el deporte mundial
La fiscalía de Estados Unidos abrió investigación contra el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico de Estados Unidos y la...