Mejores prácticas para la recuperación de activos (jun 19)
La Contraloría General de la República y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés)...
Prepare maletas para Cartagena (jun 12)
Los riesgos LA/FT de la inclusión financiera, la exposición del sector de comercio exterior al lavado de activos, las estrategias prácticas...
GAFISUD buscará que Ecuador salga de lista gris (feb 22)
InfoLAFT contactó en exclusiva al presidente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), Carlos Díaz Fraga, a su salida de la...
Culmina con gran éxito la Conferencia de FIBA (feb 14)
Culminó con mucho éxito la décimo tercera versión de la ‘‘convergencia’’ Anual de FIBA contra el Lavado de Activos, y se dice ‘‘...
Buen augurio para la evaluación (ene 14)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó en una rueda de prensa que el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (...
OFAC designa a 'Los Rastrojos' (ene 30)
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés) designó en su sanción SDNT al presunto narcotraficante Diego...