La lista roja de la corrupción (01 marzo)
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción (http://www.anticorrupcion.gov.co),...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...
Principales obligaciones en materia de prevención de FT (01 marzo)
El convenio de la ONU contra la financiación del terrorismo es el instrumento internacional más importante que regula la materia. Por tal...
Principios del Pacto Mundial
El principio número 10 del Pacto establece que las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y...
Repasemos nuestra historia
InfoLAFT presenta la primera de una serie de artículos sobre la historia del lavado de activos y su control. Conocer la historia de la...
Productos de riesgo
InfoLAFT analiza la edición número 20 de su SARs Activity Review (Informe de Actividades ROS) publicado por la Unidad de Inteligencia...