Pasar al contenido principal
Ir al contenido principal

La conexión colombo-libanesa

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sancionados durante el pasado mes de...

Designan posible red de lavado en Centroamérica

En esta ocasión el blanco de la lista de sanción de traficantes especialmente designados, administrada por la Oficina de Control de Activos...

Cinco medidas contra la corrupción

Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen...