EE.UU. busca nuevo Director de FinCEN (31 mayo)
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos todavía no ha dado a conocer las causas por las cuales tomó la decisión de cesar...
Riesgo de LA en instrumentos financieros
El año pasado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó la segunda versión de su documento “Riesgo de...
¿Legalizar o no las drogas? (19 abril)
El Senado de la República realizó este jueves 19 de abril el ‘Foro Política Antidrogas en el Marco Internacional y de Seguridad’. Allí, los...
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Revista Política Exterior
Política Exterior es una publicación española y circula de forma bimestral en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y...
Congresos LA/FT 2012 (01 marzo)
InfoLAFT les presenta a sus lectores un informe sobre los congresos, seminarios y conferencias más importantes relacionados con LA/FT para...