¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...
¿Cómo se financia el Estado Islamico?
Durante la reunión del Grupo de los 20 (G-20) en Antalya (Turquía), el pasado 16 de noviembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó...
Juez ordenó devolver bienes a empresario vinculado con ‘Chupeta’
La Unidad Investigativa del periódico El Tiempo publicó este 9 de noviembre un artículo en el que informa que un juez del Valle del Cauca...
Entrevista al Subdirector de la 'lista Clinton'
Infolaft entrevistó en exclusiva a Mark Samara, subdirector de Investigaciones de Crimen y Narcotráfico en el Hemisferio Occidental de la...
El Conpes va sobre ruedas
Hace ya casi dos años fue emitido el Conpes 3793 de 2013, el cual formula una política pública para prevenir el lavado de activos y la...
Narcotraficantes latinoamericanos usaron bancos en China para lavar más de US$ 5,000 millones
Varios documentos de cortes y fiscales estadounidenses, que han sido recientemente publicados, revelan que los carteles de droga más...