Panamá continúa bajo la lupa del Gafi por ser propenso al lavado de activos
Aunque Panamá ha movilizado esfuerzos para ser eliminado de la lista internacional de naciones que favorecen el lavado de activos, en la...
Desmitificando los miedos impuestos a los oficiales de cumplimiento del sector real
Durante un reciente curso realizado por infolaft para decenas de oficiales de cumplimiento del sector real, muchos de estos profesionales...
Multan al casino Caesars Palace por problemas en su sistema antilavado
La UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) anunció hoy que el casino Caesars Palace deberá pagar una multa de U$8 millones de dólares...
El lavado de activos en zonas rurales colombianas
La Universidad de los Andes publicó recientemente un estudio que demostraría que existe un vínculo directo entre la presencia de cultivos...
Las razones del Minjusticia para no impulsar cambios al tipo penal de lavado
Infolaft conoció un estudio contratado hace algunos meses por el Ministerio de Justicia y del Derecho que señala la inconveniencia de...
La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...