Sistema antilavado colombiano cambiará con o sin firma de acuerdo de paz
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada...
Cuidado con las operaciones encubiertas
Desde hace varias décadas las operaciones encubiertas han venido siendo una de las técnicas más efectivas para combatir a las...
Circular 100-5 de 2014: ¡es en serio!
El pasado 9 de abril la Superintendencia de Sociedades envío a las 873 empresas obligadas a cumplir con la Circular 100-5 de 2014 el primer...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Los errores de la prensa al informar sobre lavado de activos
Hace algunos meses la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda, solicitó al Fondo Monetario...
Consejos de la Guardia di Finanza para investigar LA/FT en Colombia
Stefano Gesuelli es oficial de la Guardia di Finanza y el jefe de la misión italiana del Centro Interamericano de Administraciones...