Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...
Lo que se puede aprender de la prevención LA/FT en bancos pequeños
Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por su sigla en inglés) realizó visitas a...
Lo que dejó el Día Antilavado
El pasado 29 de octubre se celebró en Bogotá el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, una actividad que reunió a oficiales...
Superbancos de Panamá defiende su esquema de supervisión LA/FT
Infolaft entrevistó a Alberto Diamond, superintendente de Bancos de Panamá, unos días antes de que el Ministerio de Hacienda de Colombia...
Tipologías de lavado de activos en cooperativas
La Asociación de Cooperativas de Colombia (Ascoop) realizó con gran éxito un seminario cuyo tema principal fue la puesta en marcha de la...
Relación entre el fraude y el lavado de activos
Los lavadores en gran parte de sus operaciones acuden a la realización de conductas fraudulentas para llevar a cabo su objetivo. Es por...