Libro hace reflexiones sobre el sistema de prevención LA/FT colombiano
Este martes la Universidad del Rosario y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) presentaron el observatorio antilavado, una...
El estigma del cambio regulatorio en la prevención del lavado
En sus inicios el lavado de dinero se llegó a considerar un tema aislado pues las instituciones financieras no se imaginaban susceptibles...
Poca plata para prevenir el LA/FT
Infolaft hace a continuación un repaso de algunas de las tareas más importantes solicitadas por el Conpes 3793 del 18 de diciembre de 2013...
La grafología forense: aliada en prevención del fraude
Reconocer si una firma o un documento son falsos puede evitarle a las entidades financieras y a las empresas perder millonarias sumas de...
Congresos y seminarios LA/FT 2015
Infolaft presenta a sus lectores el calendario de los eventos de prevención LA/FT más importantes de la región que se realizarán en el...
Desmantelan red de lavado a través de oro
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía la investigación fue adelantada por la Dirección de Lavado de Activos y Antinarcóticos...