Estudios dicen que el 90% del lavado de activos se hace con mercancías: Dian
En entrevista con infolaft el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, explicó las razones por las cuales fue archivado en 2013 el...
Causas de bajos resultados en investigación de lavado de activos
El Estudio sobre Tendencias Económicas de la Delincuencia Organizada, realizado por un equipo de investigación de la Oficina de Naciones...
Relación entre la minería ilegal y el lavado de activos
La Contraloría General de la República publicó recientemente el segundo tomo de la investigación ‘Minería en Colombia’, en el cual señala...
Detalles de la nueva ley mexicana contra el LA
Ramón García Gibson, experto mexicano en prevención del LA/FT, explicó en entrevista con Infolaft cuáles son los principales aspectos de la...
El trabajo de la UIF de Perú en torno a lucha contra el LA/FT
Sergio Espinosa, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú, adscrita a la Superintendencia de Banca, Seguros y...
Eliminan Unedla y crean dos direcciones separadas de LA y extinción de dominio
Por medio del Decreto 016 de 2014 de la Presidencia de la República se decidió la separación de funciones de la Unidad Nacional de la...