Historia de un billete de cien dólares (II parte)
En la edición 51 de infolaft se publicó un artículo que mezcló hechos reales provenientes de varias fuentes a los que se les agregó una...
Lavado de dinero basado en el comercio internacional
En su reciente intervención en el Congreso de la Asobancaria, Mark Samara, el agregado judicial de la embajada de los Estados Unidos,...
¿Cómo funciona el sistema de supervisión LA/FT de Chile?
El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (Sbif), Raphael Bergoeing, le contó a infolaft cómo realizan en su país...
Sector real: definiciones previas (sep 3)
La adopción de un modelo de prevención LA/FT en una empresa del sector real está precedida por un complejo proceso. Emisores de valores,...
Consejo Mundial de Cooperativas habla de lavado de activos
Infolaft realizó una entrevista a Michael Edwards, quien se desempeña actualmente como el consejero principal del Consejo Mundial de...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...