Riesgos de lavado de activos de los abogados
Dentro de las profesiones no financieras designadas que carecen de regulación específica en Colombia se destaca la del ejercicio del...
Atención: Ley de Inteligencia restringiría uso de información de la UIAF (jul 24)
La Ley 1621 de 2013 o Ley de Inteligencia integra la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) a la Junta de Inteligencia Conjunta...
Riesgos en el sector inmobiliario (jul 24)
Nada más fácil para un poseedor de activos ilícitos que convertirlos en una casa o en un apartamento. La transferencia de propiedad es...
Anotaciones sobre la crisis actual del sistema antilavado (jul 24)
La lucha contra el lavado de activos es tan difícil que el G-7 creó, en el año de 1989, una comisión temporal de altísimos...
Exclusivo: Colombia será Presidente de Gafisud en 2014 (jul 19)
Infolaft pudo establecer que al término de la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), celebrada entre el...
50 advertencias en materia de LA/FT (jun 17)
Con ocasión de la Edición 50 de InfoLAFT, presentamos las 50 advertencias que se han realizado a lo largo de las ediciones y que...