13 años en el infierno
Tras varios años de lucha, el América de Cali logró demostrarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés...
GAFI y el sector asegurador
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI...
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Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...
Enfoque basado en riesgo en Perú (abr 9)
La Superintendencia del Mercado de Valores de Perú difundió el pasado 22 de febrero un Proyecto de Normatividad que pretende modificar las...
FMI destaca labor de la Superfinanciera (abr 9)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia...