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A continuación InfoLAFT provee un listado de cincuenta preguntas y respuestas acerca del Capítulo XI, Título I de la Circular Básica...
Presidente del GAFI anuncia publicación de nuevas tipologías (may 14)
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Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...
El beneficiario final y el LA (jun 5)
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Ranking de riesgo LA/FT de Basilea (may 29)
El Instituto de Gobernanza de Basilea publica, a través de su página de Internet, el índice de riesgo país de lavado de activos y...
El Siplaft de Coljuegos (may 29)
Coljuegos, en su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado administradora del Monopolio Rentístico de los juegos de suerte y...