Sectores público y privado suman esfuerzos para luchar contra el LA/FT (ago 22)
Artículo patrocinado. La Cámara de Comercio de Bogotá, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de...
El Sarlaft visto por la SFC (ago 5)
El superintendente delegado para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera de Colombia, Jorge Humberto Galeano,...
El caso Liberty Reserve
El pasado mes de mayo muchos usuarios del portal Liberty Reserve (LR) notaron con extrañeza que dicho sitio web había sido confiscado por...
Lo mejor del XIII Congreso
Infolaft presenta a continuación una primera entrega de su cubrimiento del XIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y...
Detalles de la investigación contra los Guberek
El 9 de julio la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en la lista de narcotraficantes...
Minjusticia revisa marco normativo del lavado (jul 29)
Julián David Wilches Guzmán, director de Política de Drogas del Ministerio de Justicia, le contó al equipo de infolaft en qué consistirá el...