Sectores financiero y real tendrán sesiones paralelas en Congreso de Asobancaria
La Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria) se encuentra ultimando detalles del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT, el cual se...
El Mundial LA/FT según el Departamento de Estado de EE.UU.
En medio de la pasión que genera la cercanía del Mundial de Fútbol Brasil 2014 infolaft inicia una serie de artículos que buscan determinar...
Nombran directora de la nueva Dirección Nacional Antilavado
El fiscal general, Eduardo Montealegre, hizo esta mañana la posesión de los nuevos jefes de las distintas direcciones investigativas. Entre...
Los proyectos de Unodc para 2014
Mónica Mendoza, coordinadora del programa Negocios Responsables y Seguros, adscrito a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el...
La nueva Fiscalía General
Entre las principales modificaciones a la estructura orgánica de la Fiscalía se destaca la división de la actual Unidad Nacional para la...
Análisis de la nueva ley contra el LA en México
Miguel Ángel Vences, director de Contraloría Interna de Intercam, analiza a continuación la promulgación de la Ley Federal para la...